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泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
发布日期:2022-05-19 13:59   来源:未知   阅读: 次 

  二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  三、出席会议的股东(或股东代理人)须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

  会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。

  有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。

  股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原则上不超过5分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。

  股上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第4页东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

  对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上,出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

  本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。

  十三、新冠肺炎疫情防控特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。

  确需现场参会的股东应采取有效的防护措施,配合现场要求,接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作,谢绝所有中高风险地区、封控区及管控区的人员来现场参会。

  若会议召开当日,公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策,公司有权要求参会者配合执行。

  不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进入会议现场的可能,但仍可通过网络投票进行表决。

  上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第5页上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式(一)会议时间:2022年5月20日14点00分(二)会议地点:上海市徐汇区石龙路89号(三)投票方式:现场投票与网络投票相结合(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年5月20日 至2022年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  二、会议议程(一)参会人员签到、领取会议资料(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员(三)宣读股东大会会议须知(四)推举本次会议计票人、监票人(五)逐项审议会议各项议案序号议案名称1 《关于的议案》 2 《关于的议案》 3 《关于的议案》 4 《关于的议案》 5 《关于2021年年度利润分配预案的议案》 上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第6页6 《关于续聘会计师事务所的议案》 7 《关于公司及子公司2022年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》 8 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》 9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 (六)听取《2021年度独立董事述职报告》 (七)与会股东或股东代理人发言和提问(八)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决(九)休会,统计表决结果(十)复会,主持人宣布表决结果、议案通过情况,宣读股东大会决议(十一)见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书(十二)与会人员签署会议记录等相关文件(十三)会议结束上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第7页上海泰坦科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案议案一《关于的议案》 各位股东及股东代理人:公司2021年年度报告及摘要的具体内容,详见公司于2022年4月28日刊载于上海证券交易所网站()的《上海泰坦科技股份有限公司2021年年度报告》及《上海泰坦科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,现提请股东大会审议。

  上海泰坦科技股份有限公司董事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第8页议案二《关于的议案》 各位股东及股东代理人:根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,基于对2021年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结,以及对公司未来发展的规划,董事会编制了《2021年度董事会工作报告》,现向各位股东及股东代理人报告公司董事会2021年度的主要工作及2022年度的主要计划。

  上海泰坦科技股份有限公司董事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第9页议案三《关于的议案》 各位股东及股东代理人:根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,基于对2021年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结,以及对公司未来发展的规划,监事会拟制《2021年度监事会工作报告》,现向各位股东及股东代理人报告公司监事会2021年度的主要工作及2022年度的主要计划。

  上海泰坦科技股份有限公司监事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第10页议案四《关于的议案》 各位股东及股东代理人:公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求已编制完成《2021年度财务决算报告》,线年度财务状况和整体运营情况。

  本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十会议审议通过,现提请股东大会审议。

  上海泰坦科技股份有限公司董事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第11页议案五《关于2021年年度利润分配预案的议案》 各位股东及股东代理人:经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于母公司所有者的净利润为人民币143,954,310.29元。

  经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

  本次利润分配方案如下: 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。

  截至2021年12月31 日,公司总股本76,248,960股,以此计算合计拟派发现金红利总额为15,249,792.00元(含税)。

  本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10.59%,剩余未分配利润结转至下一年度。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

  具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站()披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-033)。

  本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,现提请股东大会审议。

  上海泰坦科技股份有限公司董事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第12页议案六《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东及股东代理人:鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度财务审计过程中,合理安排审计队伍,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的执业操守,审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价,公司认可大信会计的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神,并对2021年度的财务审计工作及执业质量表示满意。

  鉴于上述工作评价,为保证审计工作的连续性与稳健性,提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,并提请股东大会授权公司董事会及管理层根据审计要求和范围,按照市场原则与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2022年度相关审计费用及签署相关协议。

  本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站()披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-035),现提请股东大会审议。

  上海泰坦科技股份有限公司董事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第13页议案七《关于公司及子公司2022年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》 各位股东及股东代理人:根据公司2022年度经营计划,为保证公司及子公司各项工作顺利进行,公司及子公司预计2022年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币20亿元的综合授信额度。

  其中母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过142,000万元的综合授信额度,全资子公司蒂凯姆拟向金融机构及非金融机构申请不超过35,000万元的综合授信额度,全资子公司港联宏拟向金融机构及非金融机构申请不超过5,000万元的综合授信额度,全资子公司阿达玛斯拟向金融机构及非金融机构申请不超过5,000万元的综合授信额度,全资子公司万索信息拟向金融机构及非金融机构申请不超过5,000万元的综合授信额度,控股子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过8,000万元的综合授信额度。

  授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。

  综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

  公司及子公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求,为上述额度内的综合授信提供相应的担保,公司与子公司之间可互相提供担保,担保总额不超过20亿元人民币,担保方式为连带责任担保。

  其中:1、公司为子公司蒂凯姆、港联宏、阿达玛斯、万索信息、安徽天地提供担保额度合计不超过5.8亿元。

  安徽天地其它股东不提供同比例担保;安徽天地为非全资子公司,需提供反担保。

  实际发生担保时,上述各子公司的担保额度可相互间调剂使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

  2、子公司蒂凯姆、港联宏、阿达玛斯、万索信息、安徽天地为母公司提供担保额度合计不超过14.2亿元。

  同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第14页续),不再上报董事会进行审议,不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

  具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站()披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于公司及子公司2022年度申请综合授信并提供相应担保的公告》(公告编号:2022-036)。

  本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,现提请股东大会审议。

  上海泰坦科技股份有限公司董事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第15页议案八《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》 各位股东及股东代理人:为完善和规范公司治理,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求,参考同行业企业董事的薪酬水平,并结合公司经营情况及实际工作量,拟对公司2022年度董事薪酬方案制定如下:独立董事2022年薪酬标准为85,714.32元(含税)/年;在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准;未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

  本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,现提请股东大会审议。

  上海泰坦科技股份有限公司董事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第16页议案九《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 各位股东及股东代理人:为完善和规范公司治理,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求,参考同行业企业监事的薪酬水平,并结合公司经营情况及实际工作量,拟对公司2022年度监事薪酬方案制定如下:公司监事会成员为公司员工,以其所在的岗位确定薪酬,公司监事会成员为非公司员工不另外领取监事津贴。

  本议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

  上海泰坦科技股份有限公司监事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第17页听取《2021年度独立董事述职报告》 各位股东及股东代理人:公司独立董事本着高度负责的态度和审慎客观的原则,认线年度独立董事述职报告》,现向各位股东进行报告。

  本报告已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,请各位股东及股东代理人听取,无需就本事项进行表决。

  上海泰坦科技股份有限公司董事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第18页附件12021年度董事会工作报告2021年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,切实维护公司利益和广大股东的权益,认真履行了股东大会赋予的职责,不断规范运作、科学决策,积极推动公司各项事业的发展。

  在公司全体股东的大力支持下,在公司管理层及全体员工的努力配合下,公司按照年度战略发展目标,圆满的完成了全年的工作任务。

  公司各项经营指标顺利达成,各项经营建设工作稳中推进,企业发展形势稳中向好。

  一、2021年度经营情况回顾2021年,公司坚持“双核驱动”的发展战略,围绕年度十项重点工作的稳步推进,通过对销售、产品、运营三个维度的强化,持续提升公司核心竞争力。

  报告期内,公司经营业绩取得良好增长,公司实现营业收入216,423.84万元,同比增幅56.32%;实现归属于上市公司股东的净利润14,395.43万元,同比增幅40.09%。

  2021年,公司重点取得以下方面经营成果:1、销售维度:针对区域、行业、客户的销售开拓策略有序推进,有力的支撑了年度业绩目标的顺利完成:从区域来看:华东区域通过抓客户合作深度,依托不断丰富的产品矩阵和自主品牌,提升老客户采购占有率,全年实现销售收入16.10亿,同比增长51.24%,发挥了业绩基石作用。

  华北、华南区域依托于仓储配体系的建设完善,提升客户对一站式购买模式的认可度,逐步提升合作深度,分别实现销售收入1.87亿、1.29亿,同比增长122.10%、66.32%,为公司全国拓展奠定了坚实的基础。

  华中、东北、西北区域针对重点客户进行突破,形成标杆效应带动区域业绩的提升,分别实现销售收入0.57亿、0.22亿、0.24亿,同比增长158.40%、69.82%、67.85%,为公司长期高速增长储备基础。

  西南地区实现销售收入1.35亿,同比增长23.99%,与公司整体增长有所差距,但仍保持了高于国家研发投入的增速。

  从行业领域来看:公司坚持服务终端客户,销售收入中终端客户占比93.13%,上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第19页经销商客户占比6.87%。

  企业类客户作为公司收入的主体,保持了持续高速增长,销售收入占比86.36%,高校科研院所作为战略型的客户,销售收入占比13.10%。

  生物医药、新材料两类客户仍是公司收入的主体,在企业类客户中收入占比35.55%、39.72%,保持了持续高增长,分析检测领域作为公司2021年重点突破的行业领域,在企业类客户中收入占比2.04%,实现了突破。

  从典型客户来看:公司服务于各行业领域的头部企业及国内有影响力的高校科研院所,在公司具备优势的老客户如药明康德、正大天晴、万华化学等客户仍保持的持续增长,同时在部分有影响力的新客户快速突破,如信达生物、伊利集团、东方生物等客户,实现了销售跨越式增长。

  2、产品维度:围绕产品矩阵的丰富完善和自主品牌影响力提升、供应链完善,在强化一站式服务能力的同时,确保公司的盈利能力:公司聚焦为客户提供更丰富完善的产品,在生物医药、分析检测等领域持续导入第三方品牌,在强化与赛默飞、珀金埃尔默、梅特勒、默克等品牌合作基础上,持续导入Dr.E、康宁、哈希、岛津、3M等品牌的系列产品线,完善了公司产品矩阵,截止2021年底,公司上线万,进一步提升了公司服务客户的能力。

  公司保持各条产品线自主品牌产品的持续开发,在化学试剂领域,通过合成试剂、光催化剂、手性试剂、材料试剂等系列的开发,新增5,000多个新产品,保持了Adamas品牌的竞争力;在生物试剂领域,通过细胞培养、工具酶、蛋白表达系列的开发,新增1,200多个新产品,提升了Adamas-life品牌的影响力;在通用试剂、特种化学品领域,围绕客户的应用优化,通过规格、包装的优化,确保了客户的应用体验;在仪器耗材领域,公司通过产品交互设计、应用体验提升,新增16个系列、300多个产品,推动了自主品牌在常规产品和中端产品的国产替代。

  在上游原材料价格上涨的压力下,公司通过加大备货量、优化供应链体系等手段,保持了公司毛利率的整体稳定,其中自主高端试剂、自主通用试剂、自主特种化学品、自主仪器耗材的毛利率分别为54.15%、38.15%、11.96%、27.43%,确保了公司稳定的盈利能力。

  3、运营维度:强化行业基础设施的建设,持续完善信息化平台和仓储配送上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第20页体系,提升公司的服务能力:公司推出了探索平台的移动端APP和微信小程序,提升了客户购买的便捷性。

  公司保持了随业务流程变化持续迭代升级的内部运管管理系统,有力的支撑了公司的运营效率提升。

  公司全国范围的仓储配送体系已主体建设完毕,形成上海总仓,华北、华南、西南、华中区域中心仓及核心城市服务仓的仓储配送服务体系,在全国23个城市实现自送,提升了公司的服务能力和客户的服务体验。

  4、研发维度:持续增长的研发投入,在产品能力和服务能力上同步提升,并为未来的长期发展奠定基础:公司聚焦自主产品能力提升的产品研发型项目和提升基础服务能力的信息化研发项目,2021年公司研发投入8,701.85万,同比增长77.40%,研发投入占比销售收入为4.02%,有所提升。

  持续加强的研发投入,取得了显著的成绩,公司2021年新申请35项专利及软件著作权,其中10项发明专利,新获得24项授权专利及软件著作权,其中2项发明专利。

  化学产品制备方法和生产工艺、生物产品开发等项目,在系列产品的技术上做了充分的储备,持续的研发投入提升了公司的产品竞争力。

  信息化相关的项目围绕公司运营能力的提升,在平台开放、行业信息化应用等维度进行业务模式探索、流程梳理固化、效率优化,有效的保障了公司业务高速增长的同时的运营效率提升。

  5、投资及并购维度:强化产业链协同,发挥平台服务型公司的枢纽价值,探索内生增长外的新驱动:公司投资的宁波萃英、复享光电、瀚海新酶等项目,均属于细分领域的创新产品型公司。

  公司发挥平台优势,提升产业链的协同价值,通过投资及业务合作,提升了公司的产品矩阵和自主品牌影响力。

  公司投资的微源检测,围绕药物杂质检测,在客户业务上与公司具有高度协同,有利于公司为客户更全面的服务。

  公司完成对安徽天地的并购,提升了公司在高纯溶剂产品类别的研发、生产能力,有力的保障了公司在大产品系列的稳定供应,同时提升了公司自主品牌的市场竞争力。

  上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第21页公司作为LP出资成立了上海泰坦合源一期私募投资基金合伙企业(有限合伙),通过少量自有资金撬动市场化资金,围绕公司产品链协同进行投资,能够进一步提升和放大公司平台服务型公司的枢纽价值。

  6、财务及人事维度:充分发挥对公司支撑保障的基础上,强化风险管控、提升资金使用效率和人才储备体系:公司截止2021年底员工人数达到978人,同比增长40.52%,公司保持了持续的新兵营培训,完成了勇士旅一期的培训,建立了完善的管理梯队。

  公司财务团队围绕风险管控和提升资金使用效率,在保持为业务服务的同时,通过对管理规则的优化和宣贯,提升了公司的财务管理水平。

  2021年,公司应收48,946.93万元,同比增长29.17%,低于收入增长,在高速业务增长的同时,逐步优化和提升。

  二、2021年董事会工作情况(一)董事会召开情况2021年度,公司共计召开了13次董事会,全部以现场方式或者现场结合通讯方式召开,共审议了56项有关议案。

  具体情况如下:召开时间召开届次议案内容表决情况2021年1月11日第三届董事会第七次会议会议审议通过如下议案:1、《关于及其摘要的议案》 2、《关于的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于为控股子公司提供担保的议案》 5、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 通过2021年2月28日第三届董事会第八次会会议审议通过如下议案:1、《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的通过上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第22页议议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 2021年3月15日第三届董事会第九次会议会议审议通过如下议案:1、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》 通过2021年4月26日第三届董事会第十次会议会议审议通过如下议案:1、《关于的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》 4、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》 5、《关于会计政策变更的议案》 6、《关于2021年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》 7、《关于2020年年度利润分配预案的议案》 8、《关于的议案》 9、《关于的议案》 10、《关于的议案》 11、《关于的议案》 12、《关于的议案》 13、《关于的议案》 14、《关于的议案》 15、《关于的议案》 16、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 17、《关于修改并办理工商变更登记的议案》 18、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》 通过2021年5第三届董事会议审议通过如下议案:通过上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第23页月13日会第十一次会议1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于授权公司管理层全权办理本次购买股份相关事宜的议案》 2021年7月5日第三届董事会第十二次会议会议审议通过如下议案:1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 2.1、发行股票的种类和面值2.2、发行方式及发行时间2.3、发行对象及认购方式2.4、发行数量2.5、发行股份的价格及定价原则2.6、锁定期安排2.7、募集资金数量及用途2.8、上市地点2.9、滚存利润分配安排2.10、本次发行决议的有效期限3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理通过上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第24页本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 10、《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》 11、《关于召开上海泰坦科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》 2021年8月24日第三届董事会第十三次会议会议审议通过如下议案:1、《关于的议案》 2、《关于的议案》 通过2021年9月13日第三届董事会第十四次会议会议审议通过如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》 3、《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 4、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 通过2021年10月26日第三届董事会第十五次会议会议审议通过如下议案:1、《关于的议案》 通过2021年11月9日第三届董事会第十六次会议会议审议通过如下议案:1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 2、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》 通过2021年12月3日第三届董事会第十七次会议会议审议通过如下议案:1、《关于上海泰坦科技股份有限公司收购安徽天地高纯溶剂有限公司股权的议案》 通过2021年12月15日第三届董事会第十八次会议审议通过如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第25页会议2、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 2021年12月30日第三届董事会第十九次会议会议审议通过如下议案:1、《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》 3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》 4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》 5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 通过(二)董事会对股东大会决议的执行情况2021年度,公司共计召开了5次股东大会,全部为现场结合网络投票方式召开,共审议了27项有关议案。

  公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。

  股东大会召开具体情况如下:召开时间召开届次议案内容表决情况2021年1月28日2021年第一次临时股东大会1、《关于及其摘要的议案》 2、《关于的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于为控股子公司提供担保的议案》 通过2021年5 2020年年度1、《关于的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 通过上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第26页月20日股东大会3、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》 4、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》 5、《关于2021年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》 6、《关于2020年年度利润分配预案的议案》 7、《关于的议案》 8、《关于议案》 9、《关于的议案》 10、《关于修改并办理工商变更登记的议案》 2021年7月22日2021年第二次临时股东大会1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 2.1、发行股票的种类和面值2.2、发行方式及发行时间2.3、发行对象及认购方式2.4、发行数量2.5、发行股份的价格及定价原则2.6、锁定期安排2.7、募集资金数量及用途2.8、上市地点2.9、滚存利润分配安排2.10、本次发行决议的有效期限3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 通过上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第27页8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 10、《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》 2021年9月30日2021年第三次临时股东大会1、《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》 2、《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 通过2021年11月26日2021年第四次临时股东大会1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 通过(三)董事会专门委员会运行情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

  各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

  各专门委员会会议召开具体情况如下:1、董事会战略委员会2021年度,公司董事会战略委员会共召开4次会议,讨论通过的事项主要有:关于收购安徽天地高纯溶剂有限公司的计划讨论及确定;关于泰坦科技生命科学总部园项目建设讨论;关于启动非公开发行项目讨论;关于参与发起设立股权投资基金的计划讨论;关于对外投资向关联方购买复享股权的计划讨论。

  2、董事会审计委员会2021年度,公司董事会审计委员会共召开5次会议,审议通过了《关于的议案》以及2020年年度的相关报告和《2021年第一季度财务报表》、《关于的议案》、《关于参与上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第28页发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》、《2021年第三季度财务报表》等议案,并与大信会计事务所就2021年年度审计工作进行了事前沟通事项。

  3、董事会提名委员会2021年度,董事会提名委员会共召开3次会议,审议讨论了以下事项:(1)针对董事刘春松、独立董事汪东辞职后董事会的规模进行商量,提出建议。

  认为该事项不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数,不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响,建议公司暂时不再进行补选董事。

  对本年度公司董事及高级管理人员的工作表现进行评估并认为不存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形进行讨论。

  2022年,提名委员会将继续按照《提名委员会工作细则》的相关规定,按时出席会议,定期评估公司董事及高级管理人员的工作表现以及完善董事、高级管理人员的选任或聘任标准和程序。

  4、董事会薪酬与考核委员会2021年度,董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议,审议通过《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》等议案。

  (四)董事会履职情况公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司各项工作的持续、稳定、健康发展。

  (五)独立董事履职情况公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职,积极参与董事会各专门委员会的工作,认真审阅相关议案资料并独立做出判断,针对相关重大事项上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第29页发表了独立意见;同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查,对董事会决议执行情况进行了监督,并提出建设性意见,为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

  三、2022年董事会工作计划(一)公司经营业绩方面2022年公司仍将坚持“双核驱动”的发展战略,通过以下10项重点工作的推进确保公司业绩的持续稳定高速增长:1、延续公司的服务优势,稳定客户需求,确保持续性业务的平稳开展;公司服务的客户具有“刚性需求、理性决策、连续性服务”的特性,针对稳定持续性的客户需求和服务,确保现有体系的稳定运行,保证客户的需求满足和交付体验,奠定公司的业绩基础支撑。

  2、强化精细化客户划分,针对性、差异化的客户合作拓展推进;围绕区域和行业头部/倍增客户需求,形成业务联合小组进行深度开发,通过签订重点客户年度供货保障协议,形成战略合作,头部客户合作规模达到年度合作千万以上,倍增客户实现年度业务合作翻倍以上增长。

  通过拳头产品组合及品牌渠道优化整合,借助区域性仓储配送体系的建立和完善,实现竞争型客户的合作突破,在建立合作的基础上,争取实现50%以上的增速,部分重点潜力客户实现加倍增长。

  借助重点客户关系的深入及优势品牌资源的导入,提升区域新建项目机会的及时捕获,参与更多新建整合打包的机会,提升项目的成单转化率;同时加强重点合作品牌如PE、梅特勒、Corning等品牌在全国相应合作区域的推广力度,加强生产工艺、质量分析等相关细分领域的业务开拓力度。

  3、重点行业领域的客户服务能力的全方位提升;生物医药领域,围绕产品矩阵、自主品牌、专业化团队提升一站式服务能力,尤其在产品专业化、销售专业化和服务专业化上增强公司的综合竞争力。

  材料领域,在原有偏日化、涂料油墨行业的优势基础上,强化新兴材料应用领域的能力,以系列化产品开发提升自主品牌产品竞争力,同时拓展专业产品的上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第30页供应链渠道,丰富从研发延伸至中试生产的产品系列。

  分析检测领域,在2021年初步建立的产品矩阵基础上,针对各类分析检测行业应用提供解决方案,通过解决方案能力的提升促进客户价值的提升。

  4、各细分领域自主品牌的行业竞争力提升;自主品牌新产品开发,高端化学试剂围绕匹配的行业应用,开发新的系列产品;高端生物试剂逐步从基础型产品向专业化产品延伸;通用试剂和特种化学品围绕客户应用持续优化产品指标提供新产品;仪器耗材由常规、通用基础型产品向专业化、中高端产品延伸,尤其在耗材领域,强化竞争力。

  大品类产品的供应链可控,针对各类产品线中单品市场需求量大的产品,通过加强OEM厂商合作、自建生产能力、并购生产能力等方式,提升大品类产品的供应链可控,确保客户的稳定供应。

  快速的竞争导向价格调整及优化采购成本,充分考虑目前细分领域的竞争,在长尾产品上加强竞争导向的价格调整策略,快速响应市场变化;同时,通过采购成本的优化及部分自主生产能力的提升确保在价格变化的同时保持持续盈利能力。

  5、全国仓储配送服务体系的运营优化;现有仓储体系的备货优化及调度机制的优化,针对已经初步建立的全国范围的仓储配送体系,结合各区域的业务推进情况,不断优化备货机制、库存阈值和总仓、分仓、服务仓的调度机制,确保仓储配送体系高效运转。

  客户的订单分派机制的优化,通过客服团队的分工,结合售前、售中、售后等工作的调整优化现有的订单分派机制,从原有的一人负责逐步过渡到分工负责,通过人员分层在提升客服团队的专业化能力的同时降低对人员的整体要求。

  配送能力提升及服务体验的优化,持续完善在全国范围的危险品、低温保存产品的运输能力,确保产品的交付效率和交付体验。

  6、建立更广泛深入的产业链合作,尝试创新合作模式,构建长期体系;针对具有较强影响力的进口大品牌,强化直接合作和全面代理的战略合作,充分发挥在国内的服务能力和优势,成为其在国内最重要的合作伙伴。

  针对细分领域具备特色的进口小品牌,通过帮助其推广产品和建立合作的销售渠道,将细分领域的小品牌与一站式服务精密结合,形成持续合作。

  上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第31页国内细分领域的知名品牌,探索代理、双品牌、为泰坦提供OEM服务等多种合作模式,形成实验室场景和生产场景的协同,有效发挥各自的优势,促进共同成长。

  合作的OEM厂商,加强研发和资本层面的协同与合作,共同提升在细分领域的产品竞争力和持续的竞争优势,并保障公司自主品牌的稳定供应和价格优势。

  7、提升资金利用效率,优化公司财务指标;根据客户合作分级及风险评估,通过红圈系统优化客户授信管理,加强客户应收回款的日常跟进,缩短应收账款周转时间。

  通过优化供应商的账期,减少预付和优化存货周转,提升公司的经营性现金流指标。

  8、提升专业能力,加强专业化团队的建设;围绕产品线,在生物领域、生产制造领域尝试引入具备统筹业务线,规划并推进业务发展的专业化领军人才,弥补公司在新领域的短板。

  在产品、销售、运营团队分别引进补充专业化人员,并通过分工、工作流程优化等方式及持续的培训强化提升团队的专业能力。

  9、借助投资及并购的推进提升公司产品端的竞争优势;在2021年已经完成投资和并购的项目,在现有产品线合作的基础上继续加强合作深度,有针对性的针对细分市场、研发进行突破,丰富提升公司产品端的竞争优势。

  与产业基金形成协同,对新增的重点投资领域及项目,在投资的同时稳步推进产品端的合作,而丰富完善公司的自主品牌产品品类。

  10、完成定增及各建设项目的稳步推进;在获得证监会批准后,通过充分的投资者沟通,平衡现有股东和定增参与者的利益,以合适的价格完成定增。

  按照建设规划分别推进松江研发基地、奉贤定增募投建设项目及安徽天地安庆厂区的建设,确保建设的进度和安全,为公司长期发展奠定基础。

  (二)信息披露工作方面做好公司信息披露相关工作,提高信息披露内容及形式的规范化。

  按照《公上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第32页司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求,对公司规章制度不断进行优化完善,即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项,确保无应披露但未披露的信息,切实保障股东尤其是中小股东的权益。

  (三)投资者关系方面公司进入资本市场后,董事会将着重开展与投资者的关系管理工作,通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系,为投资者提供透明、准确的投资信息,保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权,切实维护中小投资者的合法权益。

  上海泰坦科技股份有限公司董事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第33页附件22021年度监事会工作报告2021年度,上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。

  对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督,保障了公司和全体股东合法权益,促进公司规范运作。

  监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守,全面落实各项工作,未出现损害股东利益的行为。

  现将2021年度监事会主要工作报告如下:一、报告期内监事会工作情况报告期内,公司监事会共召开13次会议,并列席了历次董事会现场会议、股东大会,对董事会所有通讯表决事项知情。

  报告期内,监事会会议情况如下:召开日期召开届次议案表决情况2021.1.11 第三届监事会第四次会议决议《关于及其摘要的议案》 《关于的议案》 《关于核实的议案》 《关于为控股子公司提供担保的议案》 通过2021.2.28 第三届监事会第五次会议决议《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 通过2021.3.15 第三届监事会第六次会议决议《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》通过2021.4.26 第三届监事会第七次会《关于的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 通过上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第34页议《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于2021年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》 《关于2020年年度利润分配预案的议案》 《关于的议案》 《关于的议案》 《关于的议案》 《关于的议案》 《关于的议案》 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 2021.5.13 第三届监事会第八次会议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》通过2021.7.5 第三届监事会第九次会议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》 通过上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第35页《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》 2021.8.24 第三届监事会第十次会议《关于的议案》 《关于的议案》 通过2021.9.13 第三届监事会第十一次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》 通过2021.10.2 6 第三届监事会第十二次会议《关于的议案》通过2021.11.9 第三届监事会第十三次会议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 通过2021.12.3 第三届监事会第十四次会议《关于上海泰坦科技股份有限公司收购安徽天地高纯溶剂有限公司股权的议案》 通过2021.12.1 5 第三届监事会第十五次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》通过2021.12.3 0 第三届监事会第十六次会议《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即通过上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第36页期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 二、监事会年度履职情况报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:(一)公司依法运作情况报告期内,公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式,参与公司重大决策的讨论,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

  经认真检查后,监事会认为:公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度。

  公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》,或有损于公司和股东利益的行为。

  (二)公司财务情况监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核,监事会认为:公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。

  2020年度财务报告、2021年第一季度财务报表、2021年半年度审阅报告、2021年第三季度财务报表真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

  (三)公司关联交易情况2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议,通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,经核查,公司监事会同意该事项:公司预计的2021年度日常关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

  (四)关联方资金占用及公司对外担保情况监事会对公司截至2021年12月31日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查:报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

  上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第37页报告期内,公司未发生对外担保情况。

  (五)公司收购、出售资产情况监事会对公司2021年度收购及出售资产的交易情况进行了核查,报告期内,公司收购了安徽天地高纯溶剂有限公司(包括其子公司)77.5543%股权。

  此次交易经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。

  监事会认为:此次收购系基于以发挥公司平台优势,提升产业链的协同价值为目标,通过投资及业务合作,提升公司的产品矩阵和自主品牌能力,促进公司的主营业务的快速发展,符合公司发展战略和全体股东的利益。

  符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。

  (六)公司募集资金实际投入情况2021年度,监事会对公司首次公开发行募集资金的使用情况进行了核查,监事会认为:公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《公司募集资金管理制度》的规定执行,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

  本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

  三、公司监事会2022年度工作计划2022年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。

  (二)检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

  (三)监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损害公司利益和形象的行为发生。

  上海泰坦科技股份有限公司监事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第38页附件32021年度财务决算报告一、2021年度公司财务报表的审计情况上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年财务审计工作已经完成,并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  会计师的审计意见为:我们审计了上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  二、2021年度总体经营概况报告期公司全年完成营业收入216,423.84万元,较去年同期增长56.32%;完成营业利润17,066.24万元,较去年同期增长51.54%;完成利润总额16,971.64万元,较去年同期增长44.54%;完成归属于上市公司股东的净利润14,395.43万元,同比增长40.09%。

  营业成本1,704,416,786.311,089,982,084.6156.37 公司在促进销售的同时,加强对供应链的管理,营业成本与营业收入保持了同步增长,确保了毛利率相对稳定。

  销售费用126,504,620.9279,364,161.9759.40 随着公司销售规模的增长,人员及相应费用的增加带来的正常增长。

  管理费用74,162,346.7244,213,544.3167.74 随着公司销售规模的增长,人员及相应费用的增加带来的正常增长。

  上海泰坦科技股份有限公司董事会2022年5月20日上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第45页附件42021年度独立董事述职报告各位股东及股东代表: 我们作为上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在2021年度严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益,较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。

  现就我们2021年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、独立董事基本情况公司现有三名在任独立董事,分别是李苒洲先生、周凯先生、孙健鸣先生,另一名报告期内离任独立董事为汪东先生,独立董事基本情况如下:1、李苒洲先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年硕士毕业于上海财经大学金融专业。

  1997年7月至2000年7月,任湖南省国土规划局会计主管;2000年8月至2003年8月,任湖南电视台《财富中国》栏目记者;2003年8月至2004年1月待业;2004年1月至2005年2月,任新华社瞭望东方周刊财经版责任编辑;2005年3月至2015年2月,任第一财经日报财经中心副主任;2015年3月至2021年3月,任恒泰期货股份有限公司研究所所长;2021年4月至今,任上海嬴仕投资股份有限公司首席经济学家。

  2、周凯先生,1977年出生,中国国籍,2003年硕士毕业于复旦大学传播学专业。

  2003年7月至2017年7月任中国青年报上海记者站站长;2017年7月至2018年5月,担任上海行书信息科技有限公司策划部总监,2018年6月至2021年1月,任浩海教育科技有限公司副总裁;2021年1月至今任上海国有资本运营研究院有限公司总经理助理。

  3、孙健鸣先生,1957年出生,中国国籍,1990年中专毕业于上海南市区职工学校企业管理专业。

  1974年3月至1979年3月,于上海星火农场务农;1979年3月至2003年7月起历任上海纺织运输杨浦分公司担任公司工会副主上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第46页席,2003年8月至2017年2月,上海聚科生物有限公司副总经理。

  4、汪东先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011年硕士毕业于华东政法大学经济法学专业。

  1997年7月至2002年10月任中国科学技术大学教师;2002年10月至2004年3月任上海中联鼎峰律师事务所律师;2004年3月至2009年7月任上海鼎城律师事务所合伙人;2009年7月至2013年8月任上海富勤律师事务所合伙人;2013年8月至今,任上海天衍禾律师事务所合伙人,2016年10月起任荣泰健康(603579)独立董事。

  二、独立董事2021年度履职概述2021年度,我们积极参加董事会,认真审阅会议相关材料,积极参与议案讨论,在审议议案时独立发表意见,依法表决,充分发挥独立董事的作用。

  我们认为,2021年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序,合法有效。

  我们对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票,无提出异议、反对或弃权的情形。

  1、2021年度出席会议的情况如下:董事姓名董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续三次未亲自出席会议列席股东大会次数李苒洲131300否3 周凯131300否4 汪东4400否0 孙健鸣131300否4 上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第47页2021年度公司共召开13次董事会,5次董事会审计委员会会议,3次提名委员会会议,2次薪酬与考核委员会会议,4次战略委员会会议。

  2、发表独立意见:发表日期事项内容意见内容2021.1.11第三届董事会第七次会议相关事项:《关于及其摘要的议案》《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》《关于为控股子公司提供担保的议案》 同意2021.2.28第三届董事会第八次会议相关事项:《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 同意2021.3.15第三届董事会第九次会议相关事项:《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》 同意2021.4.25第三届董事会第十次会议相关事项:《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2021年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》《关于2020年年度利润分配预案的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 同意2021.5.13第三届董事会第十一次会议相关事项:《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 同意2021.7.5第三届董事会第十二次会议相关事项:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于同意上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第48页公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》 2021.8.24第三届董事会第十三次会议相关事项:《关于的议案》 同意2021.9.13第三届董事会第十四次会议相关事项:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》 同意2021.9.27关于回复上海证券交易所《关于对上海泰坦科技股份有限公司参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项的问询函》的独立意见同意2021.11.9第三届董事会第十六次会议相关事项:《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 同意2021.12.3第三届董事会第十七次会议相关事项:《关于上海泰坦科技股份有限公司收购安徽天地高纯溶剂有限公司股权的议案》 同意2021.12.15第三届董事会第十八次会议相关事项:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意2021.12.20关于回复上海证券交易所《关于对上海泰坦科技股份有限公司参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项的问询函》的独立意见同意2021.12.30第三届董事会第十九次会议相关事项:《关于调整公司同意上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第49页2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 3、发表事前认可意见:发表日期事项内容意见内容2021.4.25第三届董事会第十次会议相关事项:《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 同意2021.5.13第三届董事会第十一次会议相关事项:《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 同意2021.9.13第三届董事会第十四次会议相关事项:《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》 同意三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2021年度我们认真地履行了独立董事的职责,多次到公司进行实地考察,实时了解公司动态,并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系。

  我们对须经董事会决策的重大事项,会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况,并在会上积极发表意见、行使职权,有效履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。

  我们还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查,详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易等情况的汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险,对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

  (一)关联交易情况上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第50页2021年4月26日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议,通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,经核查,我们认为:公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要,公司日常关联交易行为符合国家法律法规的相关规定,定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,不会损害中小股东的利益。

  在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  (二)对外担保及资金占用情况经现场考察,2021年度公司不存在对外担保及资金占用情况。

  (三)募集资金的使用情况报告期内,公司独立董事严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海泰坦科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件,对公司募集资金使用情况进行了审核和监督,公司均按照相关要求规范合理地使用募集资金,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  (四)积极监督公司的财务核算与年度审计活动我们认真了解公司的财务核算管理工作,并与公司聘请的外部会计师积极沟通公司的审计安排与计划,大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪守尽职,遵循了独立、客观、公正的执业准则。

  (五)内部控制的执行情况公司2021年度内部控制体系总体运行情况良好,本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合,在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用,保障了公司生产经营的安全运营和公司治理的规范运作。

  2022年公司将继续完善内部控制制度,强化内部控制监督,通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督,提升内部控制质量、有效防范各类风险,促进公司健康、可持续发展。

  (六)董事会以及下属专门委员会的运作情况报告期内,公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作,规范运作,认真上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第51页履行职责,为公司的可持续发展做出了不懈努力。

  本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

  (七)董事、高级管理人员薪酬情况报告期内,我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定,薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。

  (八)聘任或更换会计师事务所情况公司第三届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度财务报告和内部控制审计机构的议案,我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司审计工作的要求。

  (九)公司及股东承诺履行情况2021年度,公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及股东均严格履行各项承诺,不存在违反承诺履行的情况。

  (十)信息披露的执行情况2021年度,公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《上海泰坦科技股份有限公司信息披露管理制度》等要求履行信息披露义务,确保披露的信息真实、准确、完整,客观公允的披露了公司的相关信息,切实维护了公司全体股东的权益。

  (十一)现金分红及其他投资者回报情况公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十次会议,于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》,利润分配预案内容为:上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.1元(含税)。

  上海泰坦科技股份有限公司 2021年年度股东大会会议资料第52页根据预案公司进行权益分派实施,确定2021年6月3日为股权登记日,除权(息)日为2021年6月4日,现金红利发放日为2021年6月4日。

  四、总体评价和建议作为公司独立董事,2021年度,我们秉承诚信与勤勉的工作准则,按照各项法律法规及规范的要求,积极对公司进行考察调研,关注公司发展战略和经营运作模式,充分发挥专业知识为公司发展建言献策。

  我们作为独立董事,始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度,在公司信息披露、财务报告、关联交易、重大资产重组等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责,确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。

  2022年,我们将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通,本着诚信与勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则,按照法律法规、公司章程的规定和要求行使独立董事权利,履行独立董事义务;积极、主动地提供科学、合理的决策建议,客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司持续规范运作、不断完善可持续发展发挥积极作用。

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